Pojasnjeno: Kaj je prevara IMA v Karnataki?

V tem, kar je postalo znano kot prevara IMA, je zasebno podjetje I Monetary Advisory Group pripravilo ponzi shemo, ki je vlagateljem ponudila sanjske donose v višini od 36 do 64 odstotkov naložb. Naložbene sheme podjetja so bile predstavljene kot skladne s šeriatskimi načeli islama.

IMA in njen ustanovitelj Mohammed Mansoor Khan sta v zadnjih štirih do petih letih sanjala, da sta pritegnila na tisoče vlagateljev. (Fotografija datoteke)

Višji kongresni vodja R Roshan Baig, ki je bil v ponedeljek zvečer pridržan na letališču Bengaluru s strani SIT, ki je preiskovala ponzi prevaro IMA Group, je politično krizo v Karnataki izkoristil kot kartico za zaščito pred njegovo aretacijo v primeru.

V tem, kar je postalo znano kot prevara IMA, je zasebno podjetje I Monetary Advisory Group pripravilo ponzi shemo, ki je vlagateljem ponudila sanjske donose v višini od 36 do 64 odstotkov naložb. Naložbene sheme podjetja so bile predstavljene kot skladne s šeriatskimi načeli islama.

Podjetje in njegov ustanovitelj Mohammed Mansoor Khan sta v zadnjih štirih do petih letih sanjala, da sta pritegnila na tisoče vlagateljev, od katerih je večina muslimanov srednjega razreda. Uspeh podjetja, ki je vlagalo v trgovanje z zlatimi palicami, nepremičnine, zdravstvo in druga podjetja, je pritegnil tudi pokroviteljstvo lokalnih politikov.

Na podjetje so v nekaterih krogih gledali kot na sredstvo za pretvorbo črnega denarja v beli.

Oktobra 2018 je podjetje prišlo pod skener RBI in drugih agencij in tudi zašlo v težave v upočasnjenem gospodarstvu. Vlagatelji so se začeli pritoževati, da je podjetje zavrnilo plačila. Zahvaljujoč velikemu pokroviteljstvu, ki ga je uživalo v Karnataki, se je podjetju uspelo izogniti ukrepanju do junija letos, čeprav so ga obtožili, da je izčrpala skoraj 4000 milijonov Rs sredstev v osebno korist lastnikov podjetja.

Junija je Khan izginil, ko se je za njim zaključila policijska preiskava. Za seboj je pustil zvočno sporočilo za policijo, ki obtožuje politike, kot je Baig, MLA iz Shivajinagarja, za padec podjetja. Khan je domneval, da je Baig od podjetja izposodil 400 milijonov Rs in jih ni vrnil. Prav tako je druge politike in uradnike obtožil, da izčrpavajo vire IMA.

Goljufija IMA: vezi med Mohammedom Mansoorjem Khanom, Roshanom Baigom

Znano je, da je Baig tesno povezan s Khanom in skupino IMA, saj je IMA financirala vladno šolo v Baigovem volilnem okrožju v višini 16 milijonov Rs v okviru posebnega memoranduma o javno-zasebnem partnerstvu, podpisanega na Baigovo vztrajanje. Poročajo tudi, da je Baig pomagal Khanu pri poskusu reševanja težav, s katerimi se je podjetje srečalo na vladni ravni lani.

Baigov sin naj bi imel tudi tesne povezave z IMA. Baig je trdil, da so njegove vezi z IMA omejene na financiranje šole v njegovem volilnem okrožju.

Potem ko je Khan pobegnil, je glavni minister Karnatake H D Kumaraswamy ukazal ustanovitev posebne preiskovalne skupine (SIT), ki bo raziskala prevaro IMA.

V drugem videoposnetku, ki je bil objavljen po ustanovitvi IMA SIT, je Khan trdil, da ima seznam ljudi po vsej državi, ki so si od njega izposodili sredstva.

Preberite tudi | Priklenjen na posteljo zadnjih 30 dni, se želim vrniti v 24 urah, pravi Mansoor Khan v videu

Prevara IMA: aretacije doslej s strani Karnatake SIT

IMA SIT, ki izvaja preiskave v skladu z Zakonom o zaščiti naložb vlagateljev Karnatake iz leta 2004, poskuša najti ljudi, ki so vzeli sredstva od podjetja, da bi jih vrnili vlagateljem. V okviru svoje preiskave je ekipa doslej aretirala naprednega uradnika IAS BH Vijayshankarja, ki je bil namestnik komisarja okrožja Bangalore Urban, in LC Nagaraja pomočnika komisarja, ker je prejemal podkupnine v višini pet milijonov Rs od IMA, da bi zagotovil pozitivno poroča vladi.

Številni politiki, policisti in uradniki naj bi bili upravičenci do dobrote IMA.

Direktorat za izvršbo (ED) ministrstva za finance, ki je prijavil primer pranja denarja v prevari IMA, je v zvezi s tem zaslišal kongresnega ministra Zameerja Ahmeda Khana.

Obstaja pa tudi občutek, da se je sonda IMA pojavila kot politično orodje v rokah državne vlade, ki jo selektivno uporablja proti nekaj osebam.

Delite S Prijatelji: