Pojasnjeno: Kdo je Hasan Ali Khan, poslovnež iz Puna, ki se sooča s primeri pranja denarja? - November 2022

Pred vpadi dohodnine na njegove nepremičnine pred 13 leti je bil 65-letni Khan komaj poznan zunaj njegovih poslovnih krogov.

Khan je bil aretiran marca 2011 v skladu z določbami PMLA.

Podjetnik Hasan Ali Khan iz Puna, ki se sooča s primeri pranja denarja, je bil tri dni prejšnji teden zasliševali uradniki Uprave za izvršbo (ED) v svojem bivališču v mestu. Ko je leta 2007 prišel na naslovnice v nacionalni javnosti, naj bi vladi dolgoval več kot 34.000 milijonov Rs za davčne dajatve. Oddelek za dohodnino je ocenil njegov dohodek v šestletnem obdobju med letoma 2001 in 2007 na več kot 1,1 milijona milijonov Rs.





Obtožen, da je del tega denarja parkiral v švicarskih bankah z uporabo kanalov hawala, in da ima povezave z mednarodnimi voditelji orožja, je zadeva proti njemu v veliki meri propadla, vladne agencije pa svoje obtožbe še niso utemeljile na sodišču.

Kdo je Hasan Ali Khan?

Pred vpadi dohodnine na njegove nepremičnine pred 13 leti je bil 65-letni Khan komaj poznan zunaj njegovih poslovnih krogov. Preden se je okoli leta 2000 ustalil v Puneju, je Khan skupaj s sestrami in bratom živel v Hyderabadu. Njegov oče je bil uslužbenec trošarinskega oddelka.





Khan se je preizkusil v različnih podjetjih v Hyderabadu – ponudil je storitev najema avtomobilov, ustanovil podjetje za trgovanje s kovinami in ustanovil drugo podjetje, ki se ukvarja s financami, ki so ga pozneje obtožili goljufanja nekaterih bank. Dokumenti hyderabadske policije navajajo najmanj šest primerov goljufanja, goljufije in ponarejanja proti Khanu, ki so bili vsi registrirani v poznih 80. in zgodnjih 1990-ih. Po podatkih hyderabadske policije je bil Khan obsojen zaradi goljufanja banke v višini 26.000.000 Rs. V drugem primeru naj bi goljufal štiri ljudi, ki jim je skupaj vzel 70.000.000 Rs in jim obljubil dolarje kot provizijo.

Konjske dirke so bile ves čas njegovo ključno zanimanje in redno je potoval v Mumbai in Pune ter vlagal velike vsote denarja v dirke.



PRIDRUŽI SE ZDAJ :Telegramski kanal Express Explained

Kakšni so primeri proti njemu?

Leta 2006 naj bi vladne agencije izvedele za domnevne posle med Khanom in Philipom Anandrajom, švicarskim hotelirjem, za nakup hotela v Švici. Oddelek za IT je vdrl v njegovo rezidenco 6. in 7. januarja leta 2007. Anandraj je bil slučajno v Khanovi rezidenci, ko so se napadi zgodili.

Med drugim so IT-preiskovalci v Anandrajevem prenosniku našli pismo, ki ga je očitno izdala Union Bank of Switzerland, v katerem omenja, da ima račun na Khanovo ime 8 milijard dolarjev (približno 37.000 milijonov Rs takrat) vlog. Iz podrobnosti o denarnih nakazilih na ta račun je nastala tudi povezava z mednarodnim trgovcem z orožjem Adnanom Khashoggijem. Kasnejša racija na rezidenco Kashinatha Tapuriaha, Khanovega sodelavca iz Kalkute, je odkrila več navodil za prenos, ki so pokazala, da je Khan od časa do časa naročil UBS, naj prenese denar na Tapuriah.



Med kasnejšimi preiskavami pa so švicarske oblasti ugotovile, da so vsi ti dokumenti ponarejeni. V odgovoru na zaprosilo indijskega veleposlaništva v Bernu naj bi švicarski zvezni urad za pravosodje razglasil za ponarejeno pismo, v katerem zahteva depozite v višini 8 milijard dolarjev, pripisane UBS.

Po napadih je oddelek za IT nadaljeval z oceno Khana za obdobje 2001–2002 do 2007–2008 in ocenil njegov skupni dohodek v tem obdobju na neverjetnih 110.412.68.85.303 Rs (več kot 1,1 lakh Crore). Na podlagi zgornje ocene je oddelek zahteval davek v višini približno 34.000 krorov. Ocena IT je postala eden od razlogov, da je Direktorat za izvrševanje (ED) domneval pranja denarja s strani Khana. V zvezi s tem je bila leta 2011 vložena ovadba na posebno sodišče.



Marca 2011 je ED aretiral Khana. Takrat je napadel tudi hišo Noida Philipa Anandraja in hišo Kashinath Tapuriaha. Kasneje je bil aretiran tudi Tapuriah in je bil soobtoženec v zadevi. Avgusta 2017 je Tapuriah umrl v Kalkuti.

Khan je bil aretiran marca 2011 v skladu z določbami PMLA. V zaporu Arthur Road je bil štiri leta in osem mesecev v sodnem priporu. Avgusta 2015 je dobil varščino.



Kako so primeri napredovali?

Pritožbeno sodišče za davek na dohodek, D Bench, Mumbai, je februarja 2016 sprejelo odredbo, s katero je skoraj v celoti zavrnilo oceno domnevnega tujega dohodka Khana in zadevo vrnilo ocenjevalcu v novo odločanje po nadaljnji preiskavi zadeve. . Učinek sodbe sodišča je, da je trenutno edina davčna obveznost, ki je potrjena proti Khanu, le 3-4 milijona Rs za dohodek v višini 10 milijonov Rs v primerjavi z astronomsko številko 34.000 milijonov Rs za dohodek v višini 1,1 lakh. milijona evrov.



Dve zadevi ED, vloženi v letih 2011 in 2018, sta trenutno v postopku pred posebnim sodiščem za primere v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA) v Mumbaju. Čeprav je ED v obeh primerih vložil obtožnice, se sojenje še ni začelo. Obtožba ED v enem od primerov je Khana obtožila 'kraje diamanta v muzeju Salarjung v Hyderabadu' in dodala, da je 'isti prodal na mednarodnem trgu za 700.000 dolarjev in isto opral v imenu navideznega podjetja. « Muzej in policija v Hyderabadu pa sta pozneje pojasnila, da od tam ni bil ukraden noben tak diamant.

Medtem je julija 2016 Centralni preiskovalni urad vložil tudi primer proti Khanu in nekaterim neznanim vladnim uradnikom zaradi kriminalne zarote in korupcije. Agencija je Khana v zadevi nekajkrat zaslišala, a obtožnice v zadevi še ni vložila. Je tudi obtoženi v primeru v Puneju, kjer je obtožen posedovanja ponarejenih potnih listov. Obtožnica v zadevi še ni vložena.

Tudi v Razloženo|Kaj morate vedeti o novi nočni policijski uri v Maharaštri

Zakaj so ga zaslišali prejšnji teden?

Po najnovejšem razvoju so ga uradniki ED zasliševali v treh zaporednih dneh med 17. in 19. decembrom. Zaslišanje je bilo v zvezi s primeri PMLA iz let 2011 in 2018.

Khanov odvetnik, zagovornik Prashant Patil je dejal: Glede na to, kar mi je povedala moja stranka, ni bilo nobenega dvoma, da ga ED ni vprašal znova in znova od zadnjih mnogih let. To samo kaže, da nimajo primera. Vložili smo vlogo za čimprejšnji začetek sojenja, ker je gospod Khan zelo slabega zdravja in ima številne zdravstvene zaplete. Uradi ED in CBI v Delhiju in Bombaju so ga večkrat vabili in nadlegovali so ga zaradi istih domnevnih transakcij, ki so v postopku pred Posebnim sodiščem. Osnovno vprašanje tukaj je po 14 letih preiskave, če se gospod Khan sooča z dvema primeroma zakona o pranju denarja, kje je potem denar?